Меню
background image

ОБЪЯВЛЕНИЕ

28.02
2019

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «ДОРОРС»,

расположенного по адресу: 220099, г.Минск, ул.Брестская,77/1-2

Собрание акционеров состоится «28» марта 2019 г. в 14 часов 00 мин.

по адресу: г.Минск, ул. Брестская,77/1-2, 1-й этаж

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли ОАО «ДОРОРС» на 2019 год.

2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

4. Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам работы в 2019 году.

5. О даче согласия на получение обществом в 2019 году государственной поддержки по программам, реализуемым Минским райисполкомом с последующим увеличением доли Минского райисполкома на сумму полученных средств.

6. О перечислении части прибыли общества в инвестиционный фонд Минтранса.

7. О внесении изменений в Устав общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС».

10. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в период с 6 по 27 марта 2019 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Минск, ул.Брестская,77/1-2.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на «25» марта 2019 г.

Регистрация участников будет проводиться с 13.00 до 13.50 в день и по месту проведения собрания.

Для регистрации участникам при себе иметь следующие документы:

- акционеру общества: паспорт;

- представителю акционера: паспорт и доверенность.